Corsi di alta formazione manageriale

	AREA MANAGEMENT
📰	L’analisi dei flussi finanziari d’impresa e della dinamica economico-finanziaria prospettica.
📰	Banking relation: nuovi scenari finanziari. Le relazioni tra le aziende e il sistema bancario.
📰	Come sviluppare il business plan per l’internazionalizzazione.
📰	Il processo di internazionalizzazione d’impresa: esportazioni, presidio commerciale e stabile presenza all’estero.
📰	Contrattualistica internazionale: Strumenti per il mercato globale.
📰	Credit e risk management.
📰	Crisi di impresa: Strumenti per l’individuazione di una procedura di allerta.
📰	I profili operativi delle transazioni cross border.
📰	Crediti documentari e garanzie bancarie internazionali.
📰	Il monitoraggio dei rischi dell’internazionalizzazione e le forme di copertura e di neutralizzazione.

	AREA COMPLIANCE
📰	Introduzione al riciclaggio e  all’antiriciclaggio.
📰	Il processo di adeguata verifica.
📰	Contesto internazionali e presidio normativo e regolamentare.
📰	Il regime sanzionatorio.
📰	Risk-based customer due diligence, customer risk profiling and monitoring – adeguata verifica della clientela basata sul rischio – profilazione del rischio della clientela e relativo monitoraggio.
📰	Il ruolo integrato della compliance e del risk management quale valore aggiunto per la protezione degli interessi dei clienti.
📰	Evoluzione dei modelli di presidio dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
📰	L’adeguata verifica nelle transazioni internazionali: normativa AML/CFT, export control e sanzioni economiche.
📰	Adempimenti antiriciclaggio per gli organi di controllo societario.
📰	Anti money laundering – financial crimes (cases study).