RISK ASSESSMENT ANTIRICICLAGGIO PER GLI INTERMEDIARI VIGILATI

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LA METODOLOGIA DEL RISK ASSESSMENT DI AMEC Le iniziative antiriciclaggio (AML) consistono in leggi, regolamenti e procedure studiati per impedire ai criminali di convertire il denaro ottenuto attraverso attività illegali, o «denaro sporco», in entrate legittime o «denaro pulito». Il termine “denaro sporco” ha origine ai tempi di Al Capone, che “riciclava” il denaro guadagnato …

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Convegno AMeC – 15 marzo 2024

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Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale – La nuova Legge della Repubblica di San Marino nel contesto internazionale San Marino – 15/03/2024 Il Convegno si inserisce in un intenso programma di 3 eventi, con tematiche diverse e trasversali, che verranno preparati nel corso dell’anno. L’evento è stato organizzato da AMeC con il patrocinio della Repubblica …

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Convegno AMeC – 08 Giugno 2023

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Primo Congresso ed Evento di presentazione ufficiale dell’ACCADEMIA Management e Compliance, in quello che è il suo primo Congresso, con il Patrocinio della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino. Tra gli Sponsor dell’iniziativa: TIM …

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